شموع الماضي تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

بند توضيح
مقدمة مقدمه تعلن شركة شموع الماضي لمساهميها عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)، والذي عُقد في تمام الساعة (19:30) يوم الخميس بتاريخ 23/12/1446هـ الموافق 19/06/2025 م مقر الشركة الرئيسي الواقع بمدينة الرياض – حي العزيزية – شارع الشباب - وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بعد) - باستخدام خدمات تداولاتي ؛ وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي الواقع بمدينة الرياض - حي العزيزية شارع الشباب - وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بعد) - باستخدام خدمات تداولاتي
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1446-12-23 الموافق 2025-06-19
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30
نسبة الحضور 85,66%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين
1. الاستاذ / ثاني عبدالعزيز عبدالرحمن الاحمد– رئيس مجلس الادارة
2. الأستاذ / فهد محمد عبدالله الخضيري– نائب رئيس مجلس الادارة
3. الدكتور / وليد محمد حمد البسام – عضو مجلس الإدارة
4. الأستاذ / ادريس محمد ادريس أبو كلام – عضو مجلس الإدارة
5. المهندس / عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن القاضي– عضو مجلس الإدارة
6. الأستاذ/ يزيد عبدالله على الحماد- الرئيس التنفيذي
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها 1. الدكتور / وليد محمد حمد البسام - رئيس لجنة المراجعة
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية
1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته.
2. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.
3. تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها.
4. الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م
5. الموافقة على تعيين شركة مهام للاستشارات المهنية - كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءًا على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية للشركة المنتهية في 31-12-2025م والقوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول المنتهي في 30-06-2026م، بأتعاب وقدرها مبلغ (261,000) مائتان وواحد وستون ألف ريال سعودي .
6.الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31-12-2025 م
7.الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة
8. الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (2,700,000) ريال سعودي كما في القوائم المالية السنوية المنتهية في (31/12/2024م) لرصيد الأرباح المبقاة.
9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة المذاق المتكامل والتي لرئيس مجلس الإدارة (ثاني عبدالعزيز الأحمد) مصلحة غير مباشرة فيها كونه والد مالك المؤسسة ، وهي عبارة عن معاملات (مبيعات بضاعة منتجات الشركة ) علما بأن قيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (10,328,612) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (7,018,754) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2024م مبلغ (3,309,858) ريال , وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية
10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة حلول الاداء والتي لرئيس مجلس الإدارة (ثاني عبدالعزيز الأحمد) مصلحة غير مباشرة فيها كونه صاحب الشركة ومديرها ، وهي عبارة عن معاملات (دفعات مقدمة لشراء الات ومعدات الخاصة بالتصنيع ) علما بأن قيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (1,940,491) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (2,193,097) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2024م مبلغ (1,328,067) ريال , وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
11. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصادر الابتكار والتي لرئيس مجلس الإدارة (ثاني عبدالعزيز الأحمد) مصلحة غير مباشرة فيها كونه صاحب الشركة ومديرها ، وهي عبارة عن معاملات (مشتريات علب بلاستيك للتعبئة ) علما بأن قيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (1,918,938) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (1,637,216) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2024م مبلغ (176,046) ريال , وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.
12. الموافقة على تعديل المادة (13) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(تداول الأسهم).
13. الموافقة على حذف المادة (14) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ (سجل المساهمين).
14. الموافقة على حذف المادة (44) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ (إصدار قرارات الجمعيات العامة بالتمرير ).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 38 دقائق

• عكاظ

ماجستير العلاقات للمحمادي

تلقى عبدالرحمن بن معلا المحمادي -أحد منسوبي إمارة منطقة مكة المكرمة- التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء، بمناسبة حصوله على درجة ‫الماجستير في العلاقات العامة بتقدير ممتاز من جامعة الملك عبدالعزيز. أخبار ذات صلة

مجلة سيدتي

منذ ساعة واحدة

• مجلة سيدتي

حساب المواطن يوضح الفرق بين الأهلية والاستحقاق في البرنامج

أوضح برنامج الدعم الحكومي "حساب المواطن"، الفرق بين مفهومي الأهلية والاستحقاق في البرنامج، وذلك عبر حساب "العناية بالمستفيدين" التابع له على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، ويأتي ذلك التوضيح ردًا من البرنامج على الاستفسارات التي وردت إلية من بعض المستفيدين في هذا الشأن. الأهلية في حساب المواطن وأبان البرنامج، إن شروط الأهلية تتمثل في عدة عناصر رئيسية، ومنها، أن يكون المستفيد الرئيسي سعودي الجنسية، مع استثناءات تشمل حاملي بطاقات التنقل، وزوج المواطنة وأبناؤها، وكذلك زوجة المواطن. وأكد، أنه يشترط أيضًا أن يكون المتقدم مقيماً داخل المملكة العربية السعودية، وألا يكون سجينًا أو نزيلًا في أحد مراكز الإيواء الحكومية، مع توافق البيانات المقدمة مع الجهات الرسمية، إضافة إلى تقييم القدرة المالية من خلال النظر في الممتلكات والأصول التي يمتلكها المتقدم أو التابعون له. الاستحقاق وأضاف "حساب المواطن"، أن الاستحقاق ، فهو يُحسب بشكل فعلي وفقًا لمستوى دخل الأسرة وعدد أفرادها وتركيبتها، حيث تتفاوت حدود الدعم بناءً على هذه المتغيرات. وأشار البرنامج، إلى أنه يمكن للمتقدمين معرفة مقدار الدعم التقريبي من خلال حاسبة الدعم التقديرية المتاحة على الموقع الرسمي لـ"حساب المواطن". 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة يونيو وكان برنامج "حساب المواطن"، قد أودع مؤخرًا، أكثر من 3 مليارات ريال مخصص دعم شهر يونيو الجاري، للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الحادية والتسعين 9.9 ملايين مستفيد وتابع. وأفاد مدير عام التواصل للبرنامج عبدالله الهاجري، أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 244 مليار ريال منها 2.7 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، مبينًا أن 71% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1474 ريالًا. وأشار، إلى أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من "حساب المواطن" في هذه الدفعة بلغ أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 86%، وبلغ عدد التابعين أكثر من 7.4 ملايين مستفيد. برنامج حساب المواطن أنشئ برنامج " حساب المواطن" لحماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة، والتي قد تتسبب بعبء إضافي على بعض فئات المجتمع، ويعمل البرنامج على إعادة توجيه المنافع الحكومية للفئات المستحقة لها بالشكل الذي يؤدي إلى تشجيع الاستهلاك الرشيد، ويضمن توجيه الدعم بشكل فعال للفئات المستحقة المختلفة، حيث سيتم توفير الدعم بشكل نقدي يحول مباشرة للمستفيدين المستحقين.

صحيفة سبق

منذ 2 ساعات

• صحيفة سبق

15 فرصة استثمارية تطرحها الهيئة العامة لعقارات الدولة

أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة عن طرح 15 فرصة استثمارية بمنافسة عامة عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية (فرص)، وتشمل هذه الفرص فرصاً تجارية وسكنية ومحطات وقود، وذلك في عددٍ من مناطق المملكة، وبمدد استثمارية تصل إلى 30 سنة. وأوضحت الهيئة أن الفرص تم طرحها في منافسة عامة وفقاً للكراسات المعدة لذلك، وعلى من يرغب الدخول بهذه المنافسة زيارة بوابة (فرص) لمعرفة تفاصيل العقارات المطروحة، والتقيد بالشروط الواردة، وتقديم العرض يدوياً في ظرف مختوم للمركز الرئيسي للهيئة بمدينة الرياض، حسب المواعيد الموضحة بالمنصة.